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Consultoria regulatória
Mais de 15 anos de atuação sólida no mercado regulatório, nossa consultoria oferece a experiência necessária para guiar sua instituição financeira ou de pagamentos através da complexidade das normas vigentes com total segurança e eficiência.
Desenvolvemos soluções sob medida para garantir que sua operação esteja perfeitamente alinhada às exigências dos órgãos reguladores, blindando seu negócio contra riscos operacionais e reputacionais.
Conheça nossas soluções
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PLD/FTP: Estruturação, diagnóstico e ajuste de programas de PLDFTP, Regras, implantação de sistemas e monitoramento.
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Compliance: Implementação de programas de Compliance, Integridade, código de conduta e rotinas de conformidade sob medida.
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Gestão de Riscos: Mapeamento e mitigação de riscos operacionais, regulatórios e reputacionais.
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Licenciamento: Suporte completo em processos de autorização e relacionamento com órgãos reguladores.
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LGPD: Estruturação, acompanhamento e Gap analysis.
Políticas e Manuais
Revisão e elaboração de Políticas, Manuais, AIR, Gap Analysis e Classificação de Riscos (KYC, KYE, KYP, KYS)
Treinamentos
Treinamentos, Paletras, Eventos e Semana de Riscos
Compliance e PLD-FTP
Regras
Implantação, parametrização e homologação de regras de Monitoramento.
Elaboração de MSAC
Reguladores
Suporte, acompanhamento e plano de ação com reguladores
Qualidade BCB
CADOCs
Revisão e elaboração da Política de Qualidade das informações ao BACEN E CADOCs
Privacidade
Implantação e revisão do Cumprimento da LGPD e segurança da informação.
Compliance, ESG Ética
Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática
Politicas de Compiance e Códigos de Éticas
Riscos
Definição de políticas e limites de exposição, RIsco de crédito, Liquidez, Mercado, matriz de risco e RAS